Blanqueo de dinero. Origen de la expresion


Hace tiempo que no hablo de ese origen de las palabras y expresiones comunes…..

Hay unas que son mas comunes que otras…. ultimamente … como “tirar de la manta” de la que ya hablé y como “blanqueo de dinero” o blanqueo“Blanqueo de capitales” que ultimamente muchos parecen que se han apuntado a la moda…. Quien lo tiene, claro, porque los que tenemos lo justito para ir al super no podemos hacer esas cosas…

Como todo el mundo sabe el blanque de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es necesario que previamente se haya cometido un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.

El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean… es decir que aunque no te pillen robando… si te pillan blanqueando, vas a ser condenado…. o eso dice la Ley… luego depende de quien sea el que blanquee….. A la vista está con los acontecimientos que nos rodean diariamente.

Pero esto no es nada nuevo….. Aunque parece propio de los ultimos tiempos… el blanque de capitales tiene su historia…

La costumbre de utilizar prácticas para disfrazar ingresos provenientes de actividades ilícitas se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito. Mercaderes y prestamistas burlaban entonces las leyes que la castigaban y la encubrían mediante ingeniosos mecanismos.

Pero siglos antes,  el año 67 A.C., Pompeyo emprendió una expedición contra los piratas del Mediterráneo que privaban de víveres a Roma. Cilici era entonces, la guarida tradicional de los piratas.

 

Los piratas fueron pioneros en la práctica del lavado de oro y el blanco de sus ataques fueron las naves comerciales europeas que surcaban el Atlántico durante los siglos XVI y XVIII.

A la piratería clásica le añadieron matices propios los bucaneros y los filibusteros, cuya existencia no hubiera sido posible sin la ayuda, encubierta en un comienzo, de los gobiernos británico, francés y neerlandés. Es famoso el caso del pirata inglés Francis Drake, que fue armado caballero en su nave por la propia reina Isabel I de Inglaterra, como recompensa por  los asaltos a puertos y barcos españoles.

En 1612, Inglaterra ofreció a los piratas que abandonaran su profesión, un perdón incondicional y el derecho a conservar sus posesiones .

Pero no nos vayamos tan lejos…. vamonos hasta el siglo pasado… a los años veinte y la Ley Secablanqueo2

Uno de los posibles orígenes de la expresión, según los expertos, habría que buscarlo en el gánster Al Capone, que  decidió instalar una cadena de lavanderías que permitían a los mafiosos “lavar” el dinero de su pasado criminal para invertirlo en negocios legales  en apariencia  y hacerlos pasar por beneficios obtenidos en las lavanderías. Al Capone, consiguió enriquecerse gracias a la Ley Seca con chantaje, soborno, extorsión etc. Responsable de cientos de asesinatos nunca se pudo probar su culpabilidad, aunque fue condenado por evasión de impuestos.  Una parte de la policia que no estaba sobornada logra detener a su contable….    Al investigar los libros de contabilidad, se descubre que Capone gastaba mucho más dinero del que ganaba con sus empresas legales, se enriquecía con el dinero negro

De este modo se habría empezado a hablar de “blanqueo de capitales” o “lavado de dinero”….

Algunos expertos piensan que el de las lavanderías se llamaba , Meyer Lanski y que tambien era un mafioso que vivia en Nueva York….

¿Sabes tu algo mas?

 

 

 

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